无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  • 日期:10-01
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公司和所有董事会成员均保证所披露信息的真实性,准确性和完整性,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

重要的:

1。股东大会期间提案没有增加,否决或更改。

2。此次股东大会是现场投票和在线投票相结合的方式。

首先,会议举行

1。会议召集人:董事会

2,开会时间:

现场会议将于2019年9月12日星期四下午14:30举行。在线投票时间为2019年9月11日至2019年9月12日。通过深交所交易系统进行在线投票的具体时间为2019年9月12日下午9:0: 3011: 30。 13: 0015: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行在线投票的具体时间为2019年9月10日15: 00至2019年9月12日15: 00中的任何时间。

3。主持人:公司董事长唐秉权先生

4。会场:双象宾馆七楼会议室(地址:江苏省无锡市新武区洪山街后寨中路115号)

5。如何召开会议:本次股东大会采用现场投票和在线投票相结合的方式。

6。会议通知于2019年8月24日《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布。股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

第二,参加会议

出席公司股东大会的股东和代理人总数为5名,代表115,916,890股,占公司有表决权的股份总数的64.8283%。其中:

1。现场会议出席率

出席股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份115,840,290股,占公司股份总数的64.7855%。

2,在线投票

通过互联网投票的两名股东,代表76,600股有表决权的股份,占公司股份总数的0.0428%。

3。参加公司股东大会的中小投资者(公司董事,监事,高级管理人员和其他个人或集体持有公司股份5%以上的股东除外)和4名代理人,代表174,700股,占公司有表决权股份总数的0.0977%,占出席会议有表决权股份总数的0.1507%。

4。股东委托独立董事投票

没有股东委托独立董事在本次会议上投票。

5。公司董事(唐岳峰董事未亲自出席会议,并授权董事刘连伟书面出席会议;罗宏兵董事未亲自出席会议,书面授权委托田伟坤董事出席会议)。出席会议),监事,董事会秘书出席会议。在本次会议上,公司的高级管理人员和见证律师出席了会议。

III。审议对动议的投票

股东大会结合现场投票和在线投票,审议并通过了以下议案:

1,审议通过《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈投资协议〉的议案》。

表决结果:同意115,916,890股,占出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东的大多数,占有表决权的股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果:

同意参加会议的小投资者有效表决权股份174700股,占有效表决权股份总数的100.0000%;出席会议的小投资者有有效表决权的股份总数为0.0000%,占0股;弃权0股,占小投资者有效参加会议的比例为有表决权的股份总数的0.0000%。

律师发表的四项法律意见

1。律师事务所名称:国豪律师事务所(上海)办事处

2,律师的名字:叶小红,葛振国

3。结论性结论:我们的律师认为,本次股东大会的召集和召集程序符合法律,法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席股东大会的资格是合法有效的;股东大会的表决程序和表决结果符合法律,法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定,所通过的决议合法有效。

诉参考文件

1。《无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》由董事会和会议记录员签署,以确认并加盖董事会印章;

2。国浩律师事务所(上海)发行的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

此公告在这里

无锡双翔超细纤维材料有限公司董事会

2011年9月12日

(编辑器:DF395)